코인 ICO 다단계 실체 대규모 다단계 업자들 시장 진입(알리바바코인 ,카카오코인, RSK)

in #kr7 years ago (edited)

코인 ICO가 유행입니다.

코인에서 잃고 ICO로 대박내겠다는 전형적인 '마틴'전략을 쓰는

도박마인드입니다.

어떻게 보면 비트코인처럼 한 명이 1조를 가지고 있어서 업비트에서

다 팔아버리면 자기가 들고있던 비트코인이 0원이 되니

분배가 비교적 잘 된 ICO 참여하는 게 현명할 수도 있습니다.

그러나 그런 ICO는 찾기 힘들고 사기꾼들이 판치고 있습니다.

당장 눈앞에 현금이 없어지니 눈에 뵈는 게 없이 누가 오른다 하면

배팅하고 또 배팅합니다.

그들은 갈수록 더 자극적인 미사여구를 붙이며 매수를 유도합니다.

그 다음엔 이런 글로 주의를 줘도 개소리라고 배척합니다.

이 글을 읽는 당신이 코인에 대해 초보이고

이더스캔 최종 위치 보는 법 ERC20 토큰 발행하는 법은 모르고

그저 이더리움을 사서 보내는 법

마이이더월렛을 만들어서 이더리움 넣고 어디론가 보내는 법만 배우셨다면

아마 40대 이상 코인에 늦게 합류한, 그리고 여러 오픈채팅방 또는 한개의

오픈채팅 방에 들어가 계시고 거기선

알리바바,써미츠,RSK,빙고,아카샤 같은 코인을 팔겁니다

지금쯤 카카오코인을 팔겠죠 있지도 않은?

그 사람들이 뭐하는 사람들이고 뭘 했던 사람들인지 모르고

원래 아주 친했던 사람이 아니라면 조심히 투자할 필요가 있어보입니다.

안좋은 말을 한다 싶으면 죄다 강퇴하고 여러 구글 폼을 내밀며 채팅창을

위로 밀고 이더리움주소만 적어 돈을 받아갑니다.

공동구매라고 하지만 이더리움을 받아

최종 목적지는 업비트,빗썸,바이낸스 등의 거래소입니다.

1. 캡틴 하종헌

캡틴 하종헌.png

장사하러 와서 장사하러 온 게 아니라고 함.

너네 말고도 살 사람 많다는 식으로 매수 유도.

전형적인 다단계 판매 수법입니다.

직업 없이 하루종일 채팅방 관리를 합니다.

믿으시면 사세요

바로 신고하고 나가는 바람에 이 방은 자료가 많이 없습니다.

2.정해욱=조성찬 본업 안경사

조성찬1.png

조성찬2.png

조성찬사기1.png

이더리움을 받자마자 어디론가 송금

조성찬 사기2.png

이 이더리움 지갑은 굉장히 많은 곳에서 이더리움을 받고 있습니다.

OUT 트랜잭션이 없는 걸로 보아 거래소는 아닌 것 같으며

다단계 규모가 80000이더일 수도 있다는 생각이 듭니다.

조성찬3.png

조성찬4.png

조성찬5.png

3.공장 2교대 하시는 이재인

이재인 직업.png

공장일을 하는 사람이 오픈 채팅 방을 만들어서

카카오 코인이 나오기도 전에 팔고 있습니다.

이재인 사기1.png

이재인 사기2.png

이재인 사기3.png

이재인 이더리움 경로.png

이더리움 아웃 주소.png

이 지갑도 마찬가지로 호구 하나 걸리면 이더리움을 받자마자

어디론가 송금하는데 그 주소가

위의 안경사가 보내는 주소와 동일합니다...

출금이 없는 걸로 보아 제가 아는 거래소는 아닌 것 같고

총판의 이더지갑 주소인 것 같습니다.

4. 모모익스체인지 황세은/유진

황세은 4.png

황세은 5.png

황세은3.png

황세은 2.png

좋다 좋다 돈번다 하니까 지인을 끌어오는 전형적인 다단계.

역시나 나이는 50대 이상 코인에 대한 지식 전무

황세은 1.png

받은 이더리움으로 공구를 한다고 하는데.

https://etherscan.io/address/0x98a085f636c7d374e8a653db589f7402e2213cca

가서 out 다음 to로 어디로 가는 지 직접 눌러서 보시고

그 다음에도 to로 어디로 가는 지 직접 보시면 아시겠지만

황세은 공구1.png

황세은 공구 2 최종 목적지.png

더 볼 필요도 없네요

0x39로 시작하는 건 업비트 거래소 이더리움 지갑입니다.

하도 많은 사기꾼들이 0x39로 시작하는 업비트 지갑을 써서

이제는 외웠습니다.

https://steemit.com/kr-newbie/@krcryptoanalyst/5qwcdw 참고

#황세은 과거#

황세은 과거.png

불과 작년, 4달 전만 해도 다단계를 하던 이 분은

지금 오픈채팅방을 만들어 사람들을 모으고

코인의 좋은 면만 보여주며 팔고있다.

심지어 카카오코인은 있지도 않은데 파는 모습.

개발 단에서 카카오코인짭을 만들고 있는지.. 벌써부터 이더를 받는 중.

이런식으로 거의 2달동안 3억 이상은 버신 것 같습니다.

작년 11월까지 다단계에 몸담았던 분한테 코인을 사고싶으신 분들은

사세요. 저라면 안삽니다.

같은 방의 유진이라는 분

유진.png

유진 사기.png

5. 해피그룹 박진혁 집단

여기는 지금 운영진이 죄다 신고를 당해서

갑자기 나타난 다단계 말단사원인 장홍석씨가 운영합니다.

1달동안 이 방에 있었는데 갑자기 어느 방에 링크가 됐는지

많은 사람들이 들어와서 신고를 하고 나가더군요.

박진혁방 사기1.jpg

해피그룹 지갑.png

이젠 주소를 검색하기 전에 최종 경로가 예상이 됩니다.

업비트입니다. 0x39 로 시작하는 주소.

박진혁 사기3 다단계아니다.jpg

다단계 하는 방이 아니라고 하는데

운영진 전부 다단계 하던 사람들에다가

방장은 다단계 무슨 블루 다이아몬드 였다고 합니다.

뭐하는 사람일까요?

박진혁 경력1.jpg

웅진 릴리에뜨.png

박진혁 과거.jpg

다단계로 코인 파는 게 이 사람한테는 사업인가봅니다.

어디 정주영을...

이미 해피클럽 1.jpg

이미 해피클럽 이라는 다단계 방이 있습니다.

질문 대답 못함.jpg

날카로운 질문 한 사람은 바로 강퇴를 당합니다.

모든 ICO 리뷰어들이 개사기라고 하는 알리바바코인

여기서도 판매했습니다.

사기소리 안나오게끔 근황을 계속 뿌리는 중입니다.

박진혁 사기2 알리바바.jpg

6. 카카오코인 오픈채팅방

카카오코인공식.png

이 방은 카카오코인 공식 방이라고 해놓고

태그에는 텔레그램, 다단계애들이 파는 wow코인 같은 걸

태그해놨습니다.

본인은 카카오sw소속이며 블록체인개발자 라고 합니다.

갈수록 거짓말이 늘고 있습니다.

속지맙시다.

카카오는 공식 방에서 코인 판매하는 잡회사는 아닐겁니다.

7. 코인카

평범한 밴드와 단톡방, 블로그를 운영하는 집단입니다

블로그와 밴드, 단톡방에 ico와 코인 정보 및 뉴스를 게시합니다.

코인카 사기주의1.png

코인카 사기주의2.png

평소엔 다른 ICO에 레퍼럴(추천인)을 박으며 추천해왔음.

코인카 사기주의 3.png

코인카 사기주의 4.png

코인카 프라이빗세일 주문서.png

그런데 이번엔 코인 이름, 백서, 홈페이지, ceo, 팀원 누구도 알지 못하는

상태에서 투자하라는 글을 쓰고 폼을 만듦.

전세계 지구상 최초로 이름도 모르는 곳에 투자 한 사람들이 이렇게 많을 줄이야..

하긴 정보만 주는 것보다 안걸리고 이더리움 받는 방법도 있고

이름도 안알려주는데 이더리움 보내는 사람들이 저렇게 많은데

뭐하러 무료로 하루 종일 정보 올리나요?

그 다음엔 모든 다단계 하는 사람들이 쓰는 말인

투자는 본인 책임이고 권유한 적 없다고 말합니다.

잡혀갔을 때 마지막 구멍을 만들어 놓는 거죠.

이때까지 유용한 정보를 줬으니 진짜 있는 거 아닌가?

그럼 그 이더리움이 어디로 갔었는 지 볼까요.

코인카 질문에 대한 대답.png

코인카 이더지갑1.png

코인카 이더지갑2.png

코인카 이더지갑 3.png

코인카 이더지갑4.png

코인카 이더지갑 5.png

회사에 보내서 코인을 받는다는데.

그 회사가 받자마자 이더를 다 업비트에 처분한 것인가?

그렇다면 쓰레기 회사고 아니라면 그건 코인카가 쓰레기라는 것

둘 중 하나네요.

정황상 코인카는 많은 정보를 진짜로 준 뒤 마지막에 이름 안알려준 코인으로

한 탕 하는 것 같습니다. 보면 볼수록 사기같습니다.

자기가 어디에 투자하는 지 모르는 데 돈을 태우실 분들은 저기 돈 보내십쇼.

다단계 사기 특징

오늘까지다. 내일까지다. 시간을 정하고 다음날 물어보면 또 팔아줌.

양심얘기를 꺼내며 수수료를 몇프로만 뗀다 이 가격 어디 없다 라는 말 등을

실제론 몇배를 떼먹는 걸로 알고 있음.(걔네가 원래 하던 짓임)

여기가 가장 싸다고 함 (있는 지 없는 지도 모르고 싼지도 알 수 없음)

주로 타겟은 40대 이상 아줌마 아저씨 대상.

판매자 구매자 모두 코인에 대한 지식 전무함.

단 이더리움을 보내고 받는 법만 알고 있음.

해결책

이 글을 읽는 사람에만 한하지만 저런 방은 들어가지도 말고

들어갔다면 신고, 피해를 보았다면 신고.

해외 ICO사이트를 이용해 자신이 판단해서 ICO때 들어가는 게 좋음.

프라이빗을 노린다면 더 신뢰하는 사람한테만 구매하고

애초에 프라이빗에 사게 유도하는 보너스를 비정상 적으로 많이 주는 ICO엔

참여하지 않기를 권함.

알리바바 코인 같은 경우는 15억개 발행에 현재 2천원 누군 4천원

누군 6천원 까지 거래 하는데

이 가격은 에이다 네오를 뛰어 넘는 가격임 상장 전임에도 불구하고..?

결론

현재 대규모 피라미드 꼭대기 몇몇이 여러 사람을 풀어

코인 방을 만들게 한 뒤 사람들을 선동하여

이더리움을 한 곳에 모으는 정황 포착

그 외에 다단계를 하던 집단이 이미 다단계를 당한 사람들을 방에 끌어 모아

오픈채팅을 검색하는 사람들을 타겟으로 코인을 팔아 업비트로 바로 송금하여

현금을 챙기는 중. 대대적인 검찰 수사가 반드시 필요해보임.

단 몇개월만 지나도 피해액은 수천억 이상이 될 것임.

기존에 100원짜리 치약을 천원 만원에 팔던 행위는 유사수신 행위가 아니라

호구를 만드는 프로젝트였다면

현재 이런 금융상품 즉, 코인같은 실물이 없는 것을 파는 것은

금감원 유사수신.png

금감원 신고 메인에 올라와 있는 유사수신과 정확히 일치함.

(신고는:http://www.fss.or.kr/fss/kr/acro/report/similar/info.jsp

02)3145-7646, 7634, 7647, 7694)

위의 예시로 든 다단계 코인 방 뿐만 아니라

몇 배 몇십 배가 넘는 방에서 최소 천명이 넘는 사람들이 이더리움을 보내는 중.

이러한 행위는 블록체인 발전을 견인하기는 커녕 기생충같은 역할 뿐만 아니라

정부의 규제를 가속화해 블록체인 발전을 저하시킨다고 생각함.

혹시 이 글을 보는 자신이 40대 이상이고 저런 방에서 이더리움을 보내는 법을 배웠지만,

etherscan, erc20토큰, 스마트컨트랙트에 대한 지식이 전무하다면 현재 피해자고

돈이 나갔으니 사기라고 알려줘도 자각하지 못하고 오히려 성을 낼 수도 있음.

지금이라도 빨리 내가 다단계를 했던 사람한테 다단계코인을 샀다는 걸 인지하길 바람.

이 글은 어떠한 금전적 보상도 받지 않으며

오로지 불법 유사 수신에 대한 피해자가

더 이상 생겨나지 않기 위한 공익을 위해 작성하였습니다.

(금감원 신고는:

http://www.fss.or.kr/fss/kr/acro/report/similar/info.jsp

02)3145-7646, 7634, 7647, 7694)

또한 현재 많은 사람들이 당했다, 상담좀 해달라 는 요청이 많아

진짜로 사업마인드, 검증된 CEO, 가격이 오를 이유가 있는 코인이

지금 상황엔 골라내기 너무 힘들고 건전한 블록체인,코인 생태계의 선순환을 위해

텔레그램 방을 운영할 예정입니다.

30대 이상을 상대로 다단계를 해서 수요로만 가격을 끌어 올리고

현금화하는 저런 방은 장,단기적으로 블록체인이나, 코인에 대한 규제만

가속화시키며 그 규제는 우리가 산, 사려는 코인에 가격에 영향을 줄 것입니다.

저런 다단계나 사기 때문에 페이스북,구글,트위터가 ICO 광고를 미리 차단한 것이 아닌가

생각이 듭니다.

그 이슈는 역시나 고스란히 암호화폐 시장에 반영됐었습니다.

다른 방과 달리 무엇을 사라 팔라 어느 가격에 사라 뭐가 대박이다.

하며 개인 이더 주소를 올리거나 구독료를 받고

제 금전적 이익이 되는 기만행위는 전혀 하지 않을 것이고

오로지 ICO리뷰, 개인 상담과 여러 사기로 의심되는 방 제보만 받을 예정입니다.

또한 좋게 ICO 글을 써달라는 글도 한 두번 받아 보았는데 그런식으로 미리

사람을 섭외해서 가치를 올리려는 코인들은 일절 연락하지 말아주시기 바랍니다.

텔레그램 채널 주소 : t.me/krcryptoanalyst

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헐... 정말 황당하네요.. 나오지도 않는걸 팔다니!

앞으로도 수없이 나올 듯 합니다

토나오는 사기수법 많아졌네요 앞으로도 저런 새끼들 많이 올려주세요 친척들이나 제 친구들의 부모님이 당할 수 있다고 생각하니까 진짜 기분이 확 나쁘네요.
항상 응원합니다 지훈선생님

제 이름 언급은 자제해주시길..

와...... 이거 뭐 말이 안 나오네요. 아주 중요하고도 유용한 정보 주셔서 감사드립니다. 더 이상의 피해가 없길 바랍니다. ㅠ 무지 역겹네요, 저 사기꾼들.

근거가 없는코인으로 ico 빙자해서 이더 뜯어내면 사기, 실제 거래되는 코인(직접 만들어낸 erc20토큰이 아닌 기존 코인)이나 ico로 유도해서 수수료를 챙기면 다단계가 되겠죠.
1~6번은 사기와 다단계가 분명한 것으로 보입니다.

7번은 잘 모르겠군요. 이유는 제가 직접 그곳을 통해 프리세일에 참여했긴 때문인데요. 이부분은 저도 정확히 뭐라 말하기 어렵습니다. 일단 저는 프라이빗 세일을 통해 5이더를 투자했고, ico이후 토큰을 지급 받았습니다. 이부분에 약간의 우려와 의문이 들긴 하는데요. 5이더면 크다면 크고 작다면 작은 금액이죠. 프리세일(프라이빗세일)에 참여하는 형식이라 공개된 ico 하드캡보다 많은 물량을 받을 수 있었습니다. 당시 ico 하드캡은 0.2이더 였으니, ico 참여자보다 25배 많은 물량을 배정 받았습다. 여기에 프라이빗 보너스 25%물량을 더 받는 조건이었죠. 이 과정에서 2%의 수수료를 지급하긴 했는데, 2%정도의 수수료를 다단계라고 하기도 뭐하고... 보너스 물량은 1년간 거래금지가 걸려있고, ico 마감 후 3개월 뒤부터 지급이라는 조건이 있었습니다. 그래서 아직 보너스 25%는 받지 못한 상태죠. 25% 보너스 물량이 들어오면 아무 문제가 없는 것이고, 안들어오면 그 때부터 사기가 되는 거겠죠.
현재 그곳에서 진행되고 있는 토큰의 프라이빗세일은 저도 우려하고 있습니다. 본문에 언급된 대로 이름만 덜렁 걸려있고, 개발자나 백서에 대한 언급 없이 투자를 받고 있으니까요. 일단 이 토큰에 대해 저는 참여하지 않았지만, 그간 보여준 신용도를 믿고 많은 분들이 참여 중이라고 알고 있습니다. 문제는 현재까지 사기라고 판단할 근거가 없다는 것이죠. 이 글에서 위에 올려놓은 이더의 흐름은 사실 근거가 되지 않습니다. 7번 업체의 지갑에서 업빗트로 입금된 이더는 10일전 15일 전의 기록이고, 프라이빗으로 이더를 받은 날짜는 2일전으로 나옵니다. 날짜의 선후가 맞지 않죠? 앞서 언급했던 듯이 7번 업체는 이전까지는 프리세일(프라이빗세일)을 진행하면서 2%의 수수료를 받았고, 그간의 진행 상황을 보면 상당량의 이더를 가지고 있을 것으로 보여지거든요. 7번 업체가 이번에 진행하는 코인의 프라이빗세일 물량은 아직 지갑에 있는 것으로 보이는데요. 이 부분에 대해 추가글을 올려주셨으면 합니다. 저도 의혹이 가는 부분도 있고 해서 7번 업체 분들에게 이 글을 소개하고 스티밋을 통해 문의 하도록 요청해보겠습니다. 끝으로 소중한 정보 알려주셔서 감사합니다.

날짜가 중요합니까? 스크린샷 찍은 시간이 다를 수도 있죠.

이더 입출금 내역을 보세요. c2d86 지갑으로 40이더, 35이더 순으로 입금되었고 c2d86에서 업비트로 수수료 떼고 40이더, 35이더 순으로 나갔습니다. 업비트 지갑 내역 공개하라고 하세요. 큐레이터분께서 이 글을 방금 리스팀하셔서 원래 이런 댓글 잘 안남기는데 누가 또 혹할까봐 댓글 남깁니다.

부르셨다는 운영진이 업비트 지갑 내역 공개하고 앞뒤 맞는지 확인부터 하죠.

저격레벨 100단입니다. ㅇㅈ100

그러네요! 20번 진짜 정보 주고 갑자기 이름도 모르는 코인 판다고 이더보내라고 ㄷㄷ
다단계 안당하게 해주셔서 감사합니다!
지훈님 응원합니다!

리스팀합니다. 전 위 카톡방 중 한 곳에 들어가 질문 던졌더니 역신고를 당해버렸네요.

아이고 정지 안먹으시길

사기 ICO 조심해야 할듯요

감사합니다.

제 블로그 홍보나 이윤을 목적으로 작성한 글이 아니기 때문에 기자님 마음대로 사용하셔도 상관 없습니다.

보상조정용 댓글보팅
사유: 많은 이들이 읽은 칼럼.