Top 5 scams of cryptocurrency

Иногда нам остается только удивляться откровенной наглости мошенников, открыто действующих на рынке. Ниже представлена небольшая подборка самых дерзких жульнических предприятий, которые работают до сих пор. OneCoin  Прежде всего, стоит упомянуть компанию OneCoin - международную финансовую пирамиду, основанную в Болгарии, которой удалось одурачить буквально всех. В том числе - известный британский новостной журнал TheEconomist. OneCoin — это замаскированная финансовая пирамида. Точнее, де-юре OneCoin финансовой пирамидой не является, так как продает вполне реальные услуги в Интернете. Но де-факто OneCoin - это обычная пирамида, так как их услуги никто бы не купил, если бы не обещания высокого пассивного дохода. Организаторы OneCoin предлагают добывать собственную криптовалюту, один из многочисленных форков Биткоина. Но, в отличие от биткоинов, этой криптовалютой никто не пользуется. Создатели OneCoin утверждают, что в будущем эта "валюта" станет такой же популярной, как биткоин, и будет приносить высокий доход. За вход в проект необходимо заплатить от 500 до 5000 евро. Компания не гнушается таких дешевых трюков, как публикация проплаченных интервью в издании Forbes Bulgaria и размещения не соответствующей действительности информации о своих основателях и их квалификации. Стоит также упомянуть многочисленные иски от якобы партнерских компаний OneCoin, которые на самом деле не имеют даже отдаленного представления о данной фирме. Что интересно, OneCoin не собирается останавливаться и продолжает свою деятельность. MMM Global  Еще одна финансовая пирамида, о которой мы уже писали - MMM Global под предводительством всем известного Сергея Мавроди, называет себя «программой взаимопомощи», представляющей собой «сообщество», взносы в которое осуществляются на основе принципа «человек-человеку». На сайте компании mmmglobal.biz содержится много информации о том, как функционирует данная схема, однако во всех этих объяснениях очень сложно отыскать хоть какой-то здравый смысл. На сайте утверждается, что для осуществления переводов между своими клиентами MMM использует международную «условную единицу» под названием «Мавро» (mavro). Также говорится, что Мавро, названная по имени ее основателя, «полностью отличается» от криптовалюты, т.к. последняя представляет собой «спекулятивный инструмент».  «[...] Быть участником Сообщества гораздо проще, чем иметь дело с криптовалютой. Вам не нужно обладать знаниями о фондовых биржах, чтобы открывать торги, оплачивать комиссионные брокеру и т.д. Все очень просто: войдите в личный кабинет, обозначьте, какую сумму вы хотели бы пожертвовать или принять в качестве дара. Как получатель, так и отправитель помощи выбираются автоматически, вы отправляете и получаете средства – вот и все!». MMM прилагает все усилия для того, чтобы подчеркнуть, что она не является коммерческой организацией. Для этого она использует самые фантастические объяснения на своем сайте: «MMM не является компанией, организацией или какой-либо формой бизнеса. Следовательно, MMM не имеет собственного счета, не оказывает каких-либо услуг и не вступает ни с кем в правовые отношения». И, мягко говоря, странную агитацию в социальных сетях: «МЫ не можем обманывать, так как мы: - НЕ являемся коммерческой организацией... - НЕ являемся компанией... - НЕ являемся высокодоходной инвестиционной программой (хайпом, HYIP)... Мы - междунароное социально-финансовое сообщество, основанное на онлайн и оффлайн связях по всему миру.» и т.д. Генеральный директор китайской компании BTCC Бобби Ли не так давно посоветовал своим клиентам держаться подальше от этой компании. Впрочем, русскоязычные пользователи криптовалют не нуждаются в таких предостережениях. NextBank  не совсем банк Компания NextBank была довольно тепло принята информационными сайтами о криптовалюте, а несколько известных изданий выпустили о ней обнадеживающие публикации. Однако, все закончилось с выходом обличительной статьи на сайте Dinbits, в которой раскрывались махинации, лежащие в основе деятельности компании. «Банк» собирался загнать в угол дружественный Биткоину банковский рынок, и все это с инвестициями в 25 миллионов долларов. Как подчеркивает Dinbits, это смехотворно. Многие детали, касающиеся деятельности NextBank, не стыкуются. Сайт компании был зарегистрирован только 20 октября. То есть, он функционирует чуть больше 10 дней. Вероятно, это объясняет причину полного отсутствия защиты на сайте. Для создания аккаунта требуется только имя пользователя и пароль, о 3-факторной аутентификации, упоминаемой в рекламных материалах компании, не идет даже речи. Одного отсутствия защиты достаточно, чтобы держаться в стороне от NextBank, несмотря на множество довольно правдоподобных обещаний, которые компания неустанно рассыпает по всему интернету. Miners Center (BTC Flap)  Если участник рынка предлагает купить биткоины по значительно более «выгодному» курсу, чем рыночный, это должно вызывать подозрения. Такие "обменники" появляются и уходят в небытие один за другим. Несмотря на это, многие попадаются на такие уловки и несут убытки. В случае с постоянно меняющей свое название командой BTCFlap это происходило благодаря комбинации скромных пресс-релизов и пугающе эффективной торговой площадки. Зачем обращать внимание на то, что якобы американский интернет-сайт составлен на очень посредственном английском языке? Тот, кто ищет быстрой выгоды, не обращает внимание на такие мелочи. Несколько дней назад в интернете появились отзывы клиентов, обвиняющих Miners Center в поддержке транзакций со взломанных счетов на PayPal. Cointellect - второй круг  Этот эстонский, однако полностью русскоязычный сайт cointellect.su под лозунгом «правильный майнинг», предлагает добычу криптовалюты Dogecoin. Правда, на сайте отовсюду торчат хвосты уже несуществующего cointellect.com. С августа этого года в интернете начали появляться статьи, ставящие под сомнение законность сервиса. Для многих майнеров еще слишком свежо напоминание о первой инкарнации этого сервиса, прекратившего выплаты в начале года. На сайте Cointellect.su все еще упоминается домен Cointellect.com, однако на самом деле он уже не функционирует. Отсутствие прозрачности и наличие вредоносных программ в продукте компании уже является поводом для тревоги, а перевоплощение Cointellect в более простую форму наряду со значительным уменьшением функционала должно вызвать еще большие подозрения. Однако, и у этого проекта находятся свои "инвесторы". Голосуй или умри  Дидди Как заявил на последней музыкальной конференции Revolt Music Conference рэппер Пи Дидди (Р. Diddy), международные правительства не намного дальше ушли от всех этих мошеннических схем. Дидди долгое время являлся формальным лидером движения «Голосуй или умри», призывающим молодых людей участвовать в демократическом избирательном процессе. Однако, похоже, что он в некотором роде утомился – да так сильно, что счел необходимым назвать процесс голосования «Обман!». Он полностью отказался от своей точки зрения о необходимости участия в голосовании, которое так активно пропагандировал ранее. Разумеется, количество разного рода мошеннических схем вокруг криптовалют, благодаря их относительной анонимности, значительно больше. Здесь мы упомянули только самые известные из них и работающие в открытую






Sometimes we can only wonder at the outright audacity of swindlers, openly existing in the market. Below aresmall selection of the most daring con businesses that are still working.
OneCoin

First of all, it is worth mentioning the company OneCoin is an international financial pyramid, based in Bulgaria, which managed to fool virtually everyone. Including the famous British news magazine the Economist.
OneCoin is a disguised pyramid scheme. More precisely, de jure OneCoin financial pyramid is not, as sell very real service in the Internet. But de facto OneCoin is a regular pyramid, as their services no one would have bought if not for the promise of high passive income.
The organizers OneCoin offer to get its own cryptocurrency, one of the many forks of Bitcoin. But, unlike bitcoin, this cryptocurrency is not used. OneCoin the creators claim that in the future, this "currency" will become as popular as bitcoin, and will bring high income. The entrance to the project is necessary to pay from 500 to 5000 Euro.
The company does not shun such cheap stunts like publishing a paid interview in Forbes Bulgaria and posting untrue information about their founders and their qualifications. It is also worth mentioning the numerous lawsuits from alleged OneCoin affiliate companies, which actually do not have even a distant view of the firm.
Interestingly, OneCoin is not going to stop and continues its activities.
MMM Global

Another financial pyramid, which we have already mentioned, the MMM Global under the leadership of all known Sergei Mavrodi, calls himself a "mutual assistance program", which is a "community", contributions to which are made on the basis of the principle of "man-man".
On the website of the company mmmglobal.biz contains a lot of information about how this scheme, however, all of these explanations are very difficult to find at least some common sense.
On the website States that for transfers between its customers MMM uses the international "standard unit" called "Mavro" (mavro). It is also stated that Mavro, named for its founder, "completely different" from crypto-currencies, because the latter is a "speculative instrument".
"[...] To be a Community member is much easier than dealing with cryptocurrency. You do not need to have knowledge of stock exchanges to open trading, to pay the broker a Commission, etc.
It's very simple: log in to your account, indicate how much you would like to donate or accept as a gift. As the recipient and the sender of help are chosen automatically, you can send and receive money – that's all!".
MMM makes every effort to emphasize that it is not a commercial organization. To do this it uses the most fantastic explanation on their website:
"MMM is not a company, organization or any form of business. Therefore, MMM doesn't have its own account, does not provide any services and does not enter anyone in the legal relationship".
And, to put it mildly, a strange agitation in social networks:
"WE can't cheat, as we:
- Are NOT a commercial organization...
- Are NOT a company...
- Are NOT a high yield investment program (HYIP, HYIP)...
We Mezhdunarodnoe socio-financial community, based on online and offline relationships worldwide." etc.
The Director-General of the Chinese company BTCC Bobby Lee not so long ago, advised his clients to stay away from this company. However, Russian-speaking users of the cryptocurrency do not need such warnings.
NextBank

not really a Bank
The company NextBank was quite warmly received informational websites on cryptocurrency, and several well-known publications released of her encouraging publication. However, it ended with the release of the incriminating article on the website Dinbits, which reveals the machinations that underlie the activities of the company.
"Bank" was going to corner friendly Bitcoin banking market, and all this with an investment of $ 25 million. As pointed Dinbits, it's ridiculous.
Many details concerning the activities of NextBank, not joined. The company website was registered only on October 20. That is, it operates a little more than 10 days. This probably explains why the complete lack of protection on the website. To create an account requires only a user name and password about 3-factor authentication referenced in the company's promotional materials, is not even a question.
The same lack of protection is enough to stay away from NextBank, despite the many quite believable promises that the company is constantly dispersed all over the Internet.
Miners Center (BTC Flap)

If a market participant offers to buy bitcoins at a much more "favorable" rate than the market, it should arouse suspicion. Such "exchangers" appear and disappear into oblivion one by one. Despite this, many fall for such tricks and incur losses.
In the case of constantly changing the name of the team BTCFlap this is due to a combination of modest press releases and awesomely efficient trading platform. Why draw attention to the fact that the alleged us Internet site is written in very mediocre English language? One who seeks quick profit, do not pay attention to such trifles.
A few days ago in the Internet appeared the customer reviews, accusing Miners Center in support of transactions from hacked accounts on PayPal.
Cointellect - second round

This Estonian, however Russian website cointellect.su under the slogan "the right mining offers mining cryptocurrency Dogecoin. True, on the tails sticking out from everywhere now-defunct cointellect.com. Since August of this year, the Internet began to appear articles that cast doubt on the legality of the service. For many of the miners are still too fresh a reminder of the first incarnation of this service, stopped payment at the beginning of the year.
On the website Cointellect.su still mentioned domain Cointellect.com, but in fact he is already not functioning. The lack of transparency and the presence of malware in the company's product is cause for alarm, and reincarnation Cointellect in a more simple form, along with a significant reduction of functionality should cause even greater suspicion.
However, this project are their "investors".
Vote or die

Diddy
As stated at the recent music conference Revolt Music Conference rapper P Diddy (P. Diddy), international governments are not much further away from all these fraudulent schemes.
Diddy has long been the formal leader of the movement "vote or die", to encourage young people to participate in the democratic electoral process. However, it seems that he's kind of tired – so much so that found it necessary to call the voting process, "Cheating!". He completely abandoned his point of view about the need to participate in the vote, which actively advocated earlier.
Of course, the number of different kinds of fraudulent schemes around crypto-currencies due to their relative anonymity much more. Here we mentioned only the most famous of them working in the open.