Mesin Analisis sistem antikorupsi blockchain mendeteksi tanda bahaya dari data transaksi, mengaitkan dompet yang tampak terpisah guna membongkar jaringan kriminal, dan memberi skor risiko untuk mengidentifikasi aktivitas terlarang

"Mesin Analisis" adalah komponen intelijen inti dari sistem antikorupsi blockchain. Mesin ini bertugas memproses data mentah dari berbagai sumber untuk mendeteksi aktivitas yang berpotensi ilegal. Mesin ini menggunakan algoritma dan metode analisis canggih untuk mengubah data transaksi mentah menjadi wawasan yang dapat ditindaklanjuti.

Salah satu fungsi utamanya adalah Analisis Transaksi, yang berfungsi sebagai lapisan pemeriksaan pertama. Analisis ini mencari tanda-tanda bahaya, seperti transfer dalam jumlah besar atau tiba-tiba, interaksi yang sering terjadi antar dompet di berbagai platform, dan transaksi yang tidak konsisten secara geografis. Misalnya, transaksi yang tiba-tiba muncul dari akun yang tidak aktif atau melibatkan sebagian besar dana dompet akan ditandai. Jika sebuah dompet berkomunikasi dengan cepat dengan banyak dompet lain di berbagai layanan, hal itu mungkin mengindikasikan pencucian uang melalui pelapisan. Inkonsistensi geografis, seperti pengguna di Indonesia yang sering bertransaksi dengan bursa suaka pajak, juga menimbulkan kecurigaan.

Transaksi sirkuler, di mana dana melewati beberapa dompet dan kembali ke asal, merupakan target lain, yang seringkali mengarah pada perdagangan gelap atau pencucian uang. Serangan dusting, yang melibatkan transfer kripto kecil ke banyak dompet, juga dipantau sebagai taktik untuk mendeanonimisasi pengguna. Sistem ini membangun profil perilaku untuk menentukan apa yang normal untuk setiap dompet dan menandai penyimpangan yang signifikan. Selain itu, interaksi kontrak pintar dianalisis pada platform seperti Ethereum untuk mengidentifikasi kontrak berisiko yang digunakan untuk perjudian atau pencampuran.

Fungsi kunci lainnya adalah Entity Linking, yang menghubungkan berbagai dompet untuk mengidentifikasi kemungkinan asosiasi di dunia nyata. Karena identitas blockchain bersifat pseudo-anonim, sistem menggunakan algoritma pengelompokan untuk mengelompokkan alamat yang kemungkinan dimiliki oleh entitas yang sama. Indikator umum termasuk input bersama dalam transaksi atau penggunaan alamat perubahan. Perilaku deposit dan penarikan di seluruh bursa terpusat juga dianalisis, membantu mengaitkan berbagai dompet dengan satu pengguna.

Penghubungan berbasis heuristik menerapkan pola yang terlihat dalam perilaku kriminal di masa lalu untuk menghubungkan alamat. Analisis grafik membangun jaringan interaksi dompet untuk mengungkap hubungan, klaster, dan pelaku kunci. Data off-chain, seperti alamat IP, postingan media sosial, atau diskusi forum, juga diintegrasikan untuk memperkuat pemetaan identitas.

Tugas inti ketiga adalah Penilaian Risiko, yang melibatkan pemberian skor pada dompet dan transaksi berdasarkan kemungkinan keterlibatannya dalam aktivitas ilegal. Faktor risiko meliputi tautan ke alamat yang dikenai sanksi, penggunaan layanan pencampuran, riwayat aktivitas mencurigakan pada dompet, dan transaksi ke atau dari yurisdiksi berisiko tinggi. Volume atau frekuensi abnormal, atau dana yang terkait dengan sumber ilegal yang diketahui, akan meningkatkan skor.

Model pembelajaran mesin meningkatkan penilaian ini dengan mengidentifikasi pola kompleks dalam data historis. Model ini memprediksi apakah suatu transaksi kemungkinan ilegal, dan skor diperbarui secara dinamis seiring dengan masuknya lebih banyak data. Peringatan dipicu ketika skor melampaui ambang batas yang telah ditentukan, memungkinkan penyelidik manusia untuk bertindak cepat.

Pada akhirnya, Mesin Analitik berfungsi sebagai filter canggih, yang mampu memindai data blockchain dalam jumlah besar untuk mengungkap jejak korupsi dan kejahatan keuangan yang tersembunyi.

Mpu Gandring ingin memberantas korupsi di Indonesia dengan teknologi blockchain! Anda ingin mendukung?

• Follow akun Mpu.
• Upvote dan resteem postingan Mpu.
• Share di Instagram, Facebook, X/Twitter dll.
• Biar pemerintah mendengar dan menerapkannya.

Posting terkait: https://steemit.com/steem-sea/@mpu.gandring/sistem-anti-korupsi-blockchain-gabungkan-analisis-data-penautan-entitas-dan-ai-untuk-lacak-aktivitas-kripto-yang-mencurigakan

Proyek Percontohan
Proyek percontohan sistem manajemen kontrak pemerintah desa Steem SEA yang memanfaatkan blockchain Steem untuk mencatat informasi kontrak penting secara permanen, dengan fokus pada integritas dan transparansi data
Proyek percontohan pengeluaran pemerintah di blockchain tentang “Pembelian bangku taman kota Steem SEA” menggunakan blockchain Steem